Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила приказ суда экстренно прервать деятельность ICO проекта, который утверждал, что получил одобрение регулятора.
Циничное скам ICO
Внимание властей привлёк тот факт, что компания Blockvest, организовавшая ICO, открыто заявляла об одобрении со стороны SEC. Разумеется, эта информация была ложной, так как Комиссия подобные разрешения не выдает.
Организатором мошеннического ICO является Расул Абдул Рахим, который не только заявил о поддержке регулятора, но и использовал официальную печать SEC. Это является прямым нарушением законодательства США.
Помимо проекта Blockvest, Рахим также создал компанию Ringgold. Обе эти организации привлекли внимание Национальной Ассоциации Фьючесов (NFA) после того, как заявили об одобрении со стороны этого регулятора. NFA направила им требования о прекращении незаконной деятельности, однако ответа на это не поступило.
В результате дело дошло до суда, который заморозил активы Расула и его компаний. Также компаниям Blockvest и Ringgold запретили осуществлять какую-либо деятельность. Первое слушание по этому делу назначено на 18 октября 2018 года.
Blockvest и Ringgold классический пример мошенничества
Этот случай показывает нам, насколько наглыми и смелыми могут быть мошенники. Заявление об одобрении со стороны SEC звучит абсурдно только для тех, кто хорошо разбирается в нормативно-правовом поле США. Простые же люди, попавшие на сайт скам-ICO, могли принять это заявление за правду и со спокойной душой вложить свои деньги.
На данный момент не известно, были ли жертвы мошенничества. Одно можно сказать точно — SEC добьётся максимального наказания для организаторов скама, чтобы в очередной продемонстрировать свою позицию.
